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安徽皖维高新材料股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

发布时间:2020-03-06 20:27    点击次数:133次   
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十四次会议,于 2019 年 12 月 27 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事 9 人,实际到会 9 人,本次会议由吴福胜先生主持,公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以记名投票表决 方式进行了表决,审议通过了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于决定董事会专门委员会组成人员的议案》。(同 意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 鉴于公司董事会独立董事发生变动的实际情况,根据《上市公 司治理准则》的相关要求,经董事会讨论研究,决定公司董事会战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专 门委员会由下列人员组成: 一、战略委员会 主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 召集人:吴福胜 成 员:高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、 方福前、戴新民、尤佳 二、审计委员会 主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司 的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟 通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。 召集人:戴新民 成 员:吴霖、尤佳 三、提名委员会 主要职责:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出 建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候 选人和经理人选进行审查并提出建议。 召集人:方福前 成 员:吴福胜、高申保、戴新民、尤佳 四、薪酬与考核委员会 主要职责:(1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并 提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 召集人:尤佳 成 员:吴福胜、高申保、方福前、戴新民 上述各专门委员会对公司董事会负责,各专门委员的提案提交 公司董事会审查决定。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2019 年 12 月 28 日

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