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安徽皖维高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

发布时间:2020-03-06 20:28    点击次数:96次   
鉴于公司独立董事张传明先生和汪莉女士已连续六年担任本公 司独立董事(2013 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 12 日)。根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》的有关规定,张传明先生和汪莉女士 6 年任期已满,不再担任公 司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。因此,公司第七届董事 会决定补选两名独立董事,提名戴新民先生和尤佳女士为公司第七届 董事会独立董事候选人。 戴新民先生和尤佳女士的独立董事任职资格尚需上海证券交易 所审核,待审核通过后,提请公司 2019 年第一次临时股东大会选举 确认。 公司董事会对张传明先生和汪莉女士在担任公司独立董事期间 恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献,表示 崇高的敬意。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2019 年 12 月 12 日

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